收购废旧身份证 办银行卡网上卖
2015-06-16 来源：中国徐州网-彭城晚报 编辑：
2015-06-16 中国徐州网-彭城晚报
中国徐州网-彭城晚报讯（记者 黄亚） 昨日，睢宁警方发布消息称，近日睢宁县公安局经侦大队发现有大量冒充他人身份的银行卡出现，顺线调查，找到淘宝的“黑卡专卖店”。随后，警方斩断一条“黑卡”销售利益链条。当场收缴没来得及出售的“黑卡”300多张。
警方披露，犯罪嫌疑人通过从废品收购站收购身份证的方法，收集大量真实证件。然后招募和身份证持有人相貌相似的人员，前往银行办理“黑卡”。随后，开始通过网络的方式出售给不良人员，从事违法犯罪行为使用。
有人在QQ上卖银行卡
3月3日，睢宁市民李先生在一次QQ聊天中注意到，有陌生人加他为好友后，问其是否需要银行卡。李先生注意到，这种向他兜售银行卡的QQ信息，持续多天均会出现。
“对方称一张银行卡200多元钱，可以做任何用途，不用承担风险。”李先生认识到，这是一个出售“黑卡”的犯罪团伙。他立刻向睢宁警方报案，并向警方提供了对方的相关聊天信息和QQ号码。
睢宁县公安局经侦大队接到报案后，通过李先生提供的QQ和对方取得联系。
“我直接表明了想买几张银行卡，询问他价钱。”睢宁公安局经侦大队相关办案警官介绍说，对方很爽快地报价称，单张230元钱，5张以上可以享受8折的优惠。
同时，对方还向办案民警发来一个链接。打开链接后，民警发现这是一个经营服饰的淘宝店铺。根本看不出任何玄机。对方表示，一切交易都在QQ上完成，包括购买哪家银行的银行卡，需要几张，费用合计多少等。
“所有前期交易完成，可以在淘宝店铺上拍下相应价格的服饰，通过支付宝完成接下来的交易。”这一犯罪形式的隐蔽化，让办案民警也感到十分惊讶。
3月5日，睢宁县公安局经侦大队对此案成立专案组进行立案侦查。
废品收购站收来身份证
睢宁警方通过缜密侦查，最终锁定该淘宝店铺经营者是广西钦州人。
经过多日的蹲守和跟踪，3月12日，专案组安排的抓捕民警在广西钦州确定了犯罪嫌疑人的居住地址。
“他们住在市区一栋小区内，共计有5个人。”参与现场抓捕的一位民警介绍了现场的情况，当抓捕民警冲进屋内时，犯罪嫌疑人邓某、刘某、李某、郑某和黄某还蒙在鼓里，仍忙着四处联系买家。
在这间房屋内，警方现场查获了银行卡189张、身份证64张、电脑7台，其中3台被嫌疑人摔坏，手机26部、手机卡80张、网银U盾88个，网银密码器73个。
这些身份证，犯罪嫌疑人又是通过什么渠道得到的呢？
犯罪嫌疑人刘某交待称，他们手中的绝大部分身份证来源于废品回收站，“很多人身份证丢了没有及时找，多数会被废品收购人员捡去。”警方了解到，很多废品收购站已经形成一个“潜规则”，捡拾到的身份证都会保存好，等待着刘某等人来收。
经侦查查明，犯罪嫌疑人刘某等人在广西钦州设立窝点，由李某负责从上线购进银行卡，后李某、邓某和刘某各自在网上通过QQ联系买家进行销售，销售的银行卡通过快递发送到各地的买家手中。
从2014年10月份至今，该团伙在网上销售各大银行银行卡累计500余套，最远的一套竟销售到了新疆地区。
找到相貌相似者去办卡
刘某等人在广西钦州除了自己收购身份证办理银行卡之外，他们还有上线专门供应已经办理好的银行卡。
警方在审查中发现，北京的“小北”和上海的“小上”是刘某等人的上线。专案组分两组赶赴北京、上海。经过十多天的摸排、侦查，刘某的上线北京人卓某、上海人吴某以及他们的同伙蔡某相继被专案组抓获归案。
在北京市海淀区小关西后街卓某的租住屋内，警方现场查获他人身份证18张、银行卡27张。卓某表示他从网上购买真实身份证，雇佣他人手持买来的身份证，去各大银行骗领银行卡，并出售给刘某等。
与此同时，在上海吴某的租住房内，警方查获身份证108张，银行卡共计15张以及部分网银盾和密码器。吴某交待自2015年1月以来，骗领各大行银行卡近180余套。
吴某和卓某交待，他们在购买到身份证后，会招募一些年轻人，先和身份证上的照片进行比对，根据相似度来分配身份证，然后让这些年轻人拿着相应的身份证去办理银行卡。这些招募的年轻人也是有一定的酬金，成功办理一张银行卡会得到100元左右的提成。
目前，该案仍在进一步侦办中。
警方披露，犯罪嫌疑人通过从废品收购站收购身份证的方法，收集大量真实证件。然后招募和身份证持有人相貌相似的人员，前往银行办理“黑卡”。随后，开始通过网络的方式出售给不良人员，从事违法犯罪行为使用。
有人在QQ上卖银行卡
3月3日，睢宁市民李先生在一次QQ聊天中注意到，有陌生人加他为好友后，问其是否需要银行卡。李先生注意到，这种向他兜售银行卡的QQ信息，持续多天均会出现。
“对方称一张银行卡200多元钱，可以做任何用途，不用承担风险。”李先生认识到，这是一个出售“黑卡”的犯罪团伙。他立刻向睢宁警方报案，并向警方提供了对方的相关聊天信息和QQ号码。
睢宁县公安局经侦大队接到报案后，通过李先生提供的QQ和对方取得联系。
“我直接表明了想买几张银行卡，询问他价钱。”睢宁公安局经侦大队相关办案警官介绍说，对方很爽快地报价称，单张230元钱，5张以上可以享受8折的优惠。
同时，对方还向办案民警发来一个链接。打开链接后，民警发现这是一个经营服饰的淘宝店铺。根本看不出任何玄机。对方表示，一切交易都在QQ上完成，包括购买哪家银行的银行卡，需要几张，费用合计多少等。
“所有前期交易完成，可以在淘宝店铺上拍下相应价格的服饰，通过支付宝完成接下来的交易。”这一犯罪形式的隐蔽化，让办案民警也感到十分惊讶。
3月5日，睢宁县公安局经侦大队对此案成立专案组进行立案侦查。
废品收购站收来身份证
睢宁警方通过缜密侦查，最终锁定该淘宝店铺经营者是广西钦州人。
经过多日的蹲守和跟踪，3月12日，专案组安排的抓捕民警在广西钦州确定了犯罪嫌疑人的居住地址。
“他们住在市区一栋小区内，共计有5个人。”参与现场抓捕的一位民警介绍了现场的情况，当抓捕民警冲进屋内时，犯罪嫌疑人邓某、刘某、李某、郑某和黄某还蒙在鼓里，仍忙着四处联系买家。
在这间房屋内，警方现场查获了银行卡189张、身份证64张、电脑7台，其中3台被嫌疑人摔坏，手机26部、手机卡80张、网银U盾88个，网银密码器73个。
这些身份证，犯罪嫌疑人又是通过什么渠道得到的呢？
犯罪嫌疑人刘某交待称，他们手中的绝大部分身份证来源于废品回收站，“很多人身份证丢了没有及时找，多数会被废品收购人员捡去。”警方了解到，很多废品收购站已经形成一个“潜规则”，捡拾到的身份证都会保存好，等待着刘某等人来收。
经侦查查明，犯罪嫌疑人刘某等人在广西钦州设立窝点，由李某负责从上线购进银行卡，后李某、邓某和刘某各自在网上通过QQ联系买家进行销售，销售的银行卡通过快递发送到各地的买家手中。
从2014年10月份至今，该团伙在网上销售各大银行银行卡累计500余套，最远的一套竟销售到了新疆地区。
找到相貌相似者去办卡
刘某等人在广西钦州除了自己收购身份证办理银行卡之外，他们还有上线专门供应已经办理好的银行卡。
警方在审查中发现，北京的“小北”和上海的“小上”是刘某等人的上线。专案组分两组赶赴北京、上海。经过十多天的摸排、侦查，刘某的上线北京人卓某、上海人吴某以及他们的同伙蔡某相继被专案组抓获归案。
在北京市海淀区小关西后街卓某的租住屋内，警方现场查获他人身份证18张、银行卡27张。卓某表示他从网上购买真实身份证，雇佣他人手持买来的身份证，去各大银行骗领银行卡，并出售给刘某等。
与此同时，在上海吴某的租住房内，警方查获身份证108张，银行卡共计15张以及部分网银盾和密码器。吴某交待自2015年1月以来，骗领各大行银行卡近180余套。
吴某和卓某交待，他们在购买到身份证后，会招募一些年轻人，先和身份证上的照片进行比对，根据相似度来分配身份证，然后让这些年轻人拿着相应的身份证去办理银行卡。这些招募的年轻人也是有一定的酬金，成功办理一张银行卡会得到100元左右的提成。
目前，该案仍在进一步侦办中。