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工行徐州丰县支行成功堵截一起冒名开户办理网银事件
时间: 2016-2-18 来源: 编辑:尚靖凯 前往徐州社区参与讨论
  核心提示: 近年来,不法分子利用名账户进行网络诈骗活动越来越猖獗。不仅侵犯了客户利益,也给银行业带来了较大的声誉风险。

  中国徐州网讯 近年来,不法分子利用名账户进行网络诈骗活动越来越猖獗。不仅侵犯了客户利益,也给银行业带来了较大的声誉风险。一季度旺季以来,在做好旺季营销的同时,工商银行丰县支行始终严格执行办卡认真核对证件信息,网银“本人办、本人签、交本人”,发现问题及时上班,双人复核,将风险控制在源头。

  日前,一名男子拿着身份证,要求办理银行卡并开通网上银行。柜员象往常一样,拿起身份证审核比对,发现五官大体一致,但有些许不像。由于拿捏不定,便又找来大堂经理帮忙比对。见状,那名男子说:你看看身份证,都七年了,那时候的照片早。然而,工作人员在核查身份证照片,发现系统中照片发际、耳朵轮廓等基本一致,但系统照片上的人像稍微有那么一丁点双眼皮。此时,那名男子一会说那时候是没睡醒,一会说抽烟熏一熏就又回到单眼皮……继而开始激动责问我们。工作人员突然向他说道:请你背一下身份证号。男子笑了笑说,不背可以吧。工作人员接着说,是不是你背不出来?还有,把你生肖说一下。此时,那名男子开始脸红了,连说不是他的身份证,他是代朋友办的,并装作打电话迅速离开现场。

  当前,网络诈骗日益严重,冒名办卡、买卖银行卡等行为给诈骗活动提供了便利的条件。继人民银行推出一人在一个银行只能拥有四张银行卡政策出台之后,在量上控制了网络诈骗银行卡提供的问题。作为商业银行一线工作者,不能受客户情绪影响而失去责任意识,要坚持认真审核身份证及其他证件有效信息,利用辅助信息如背诵身份证号,生肖,调取系统大照片进行特征比对,做到耐心、细致,严控风险源头。

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